從兩起辦證類詐騙案件看無罪與重罪
來源： 發布日期：2024-08-08點擊量： 分享到：
辯護人：梁權權，安徽金亞太律師事務所律師，財稅法律業務部主任
關鍵詞：辦證詐騙、網絡辦證、職稱評定、取保候審、無罪、十年以上
案件進展：（一）廣東張某某涉嫌詐騙案。案件偵辦初期，張某某被認定為主犯，涉案金額六百余萬，于2023年6月7日被刑事拘留，7月5日因不批捕變更強制措施為取保候審，現已解除取保候審（下文稱案件一）；（二）四川陳某某涉嫌詐騙案。2023年10月14日，因涉嫌詐騙罪被刑事拘留,同年11月2日批準逮捕, 案涉數額四百余萬，認罪認罰量刑建議為十一年半。（下文稱案件二）
差異比對：略看同處，兩起案件中案涉公司的運營模式大體一致，第一步，辦理營業執照成立教育培訓咨詢公司，營業執照辦理的經營范圍均包括教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動)、業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)、教學檢測和評價活動；第二步，雇傭專門人員在抖音等網絡平臺上進行投流推廣，搭建與有辦證需求人員的橋梁；第三步，公司員工與有辦證需求的人員直接對接，進行宣傳推銷，承諾不需要進行培訓和考試就能拿到相應的證書；第四步，售后投訴相關事宜的處理。
細觀異處，首先，辦證種類不一，案件一中辦理的證書類別為焊工證等本應由應急管理部門的統一頒發的證書，但涉案公司稱取得了非準入職業技能鑒定中心授權，與當地行業協會存在合作關系，由當地行業協會對證書需求者的相關技能進行評價并頒發技能證書，證書的頒發機構、樣式內容、可用范圍與應急管理部門頒發的證書存在明顯差異。案件二中涉案公司聲稱直接辦理的是建造師證，也就是我們通常所講的只能由住房和城鄉建設部門頒發的一級、二級建造師等；其次，宣傳內容不一，案件一中公司員工主要向需要辦證者宣傳如何能夠高效辦證，夸大的其辦理證書的應用范圍和實際效用，模糊其辦理的證書與應急管理部門頒發證書的概念，讓需要辦證者誤以為辦理的就是應急管理部門頒發的證書或者至少認為沒有什么差異。案件二中公司員工向證書需求者承諾辦理的就是國家認可的，由住房和城鄉建設部門統一頒發的建造師證；再者，運營管理不一，案件一中涉案公司要求員工在進行宣傳時不要過于夸大證書的作用，不問不說，但有客戶詢問時，要告知辦理的證書非由應急管理部門頒發而是由當地行業協會認可的。案件二中涉案公司制定話術單，通過各種言語讓辦證需求者相信其辦理的證書是國家認可的，與住建部門頒發的證書無異；最后，售后服務不一，案件一中如果辦證需求者認為辦了“假證”要求退款，則先進行安撫后實在不行進行退款；案件二中因辦證周期較長，以各種理由進行拖延，如遇到極端客戶才進行退款，退款人數極少。
辯點歸總：1、欺騙行為，辨析公司的宣傳行為是合理的商業夸大還不合理不合法的欺騙，將投流產生的夸大宣傳行為與公司的自身宣傳行為進行分割；2、錯誤認識，辦證需求者是否陷入了錯誤認識，是相信可以通過花錢直接購買到國家認可的證書還是心存僥幸，就想花錢買個證蒙混一下，即明知自己買的是“假”證；3、案件定性，是詐騙還是合同詐騙；4、運營規范，是否存在合規管理，約束個別員工虛假宣傳；6、涉案資金，核對工資、業績表格及相關交易流水，去除退款及無關資金，核實真實的案涉數額；7、責任劃分，歸納人員作用及業績情況，結合獲利情況，明晰罪責；8、協助抓捕，對案件中的一些現場指認行為是否符合協助抓捕進而構成立功的情況進行爭取。
案件感悟：案件咨詢之時，會有當事人存在以面概點的情況，看到一些案件梗概就認為和自己的案件一樣，尤其是當這類案件存在個別有利結果時，就相信自己的案件亦會隨之發展。非常可以理解，從人本性來說，會以自己希望的目的退而反復尋找相似點，從當事人的角度來說，公正也好僥幸也罷，都會希望自己的案件向罪責較輕的結果發展。但作為受人之托的律師，應當將案件的每一個細節掰開揉碎，并用通俗的道理語言告知當事人，在彰顯專業素養獲取信任的同時也要讓當事人充分理解刑事案件的特性。
撰文| 梁權權
編輯| 代娜娜
審核| 陶鴻 黃新偉
